公告日期：2021-07-22

证券代码：834885 证券简称：ST 开永 主办券商：五矿证券
江西开永传媒股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事邓禹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,204,100 股，占公司有表决权股份总数的 67.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事李争光、张二虎、田伟因工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事周栩冬、王晓毅、王岗因工作缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司股东兼董事兼董事会秘书邓禹女士、公司实控人张大鹏出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇
报。详 细 内 容 参 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 官 网 （www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011） 和《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,204,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报了 2020 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 14,204,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议《关于<2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会汇报了 2020 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 14,204,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 14,204,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 14,204,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。2.议案表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。