公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-017

证券代码：834885 证券简称：开永股份 主办券商：五矿证券
江西开永传媒股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 20 日 10:00。

预计会期 1 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-017

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834885 开永股份 2021 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的四川中沛律师事务所律师事务所两位律师。
（七）会议地点
四川省成都市成华区一环路府青路二段 2 号凯龙财富大厦 20 楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年年度报告及摘要>》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇
报 。 详 细 内 容 参 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）和《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）
（二）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报了 2020 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于<2020 度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会汇报了 2020年度监事会工作情况。
（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算予以汇报。
（五）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》


公告编号：2021-017

根据公司经营状况及发展需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算予以汇报。（七）审议《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西开永传媒股份有限公司
2020 年度审计报告》，截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额
-28,335,252.81 元，公司未弥补亏损达实收股本的三分之一。
（八）审议《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2020 年度财务报表，审计后出具了非标准审计意见的审计报告。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计报告所涉及事项出具专项说明。
（九）审议《监事会关于 2020 年度财务报告非标……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。