公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-014



证券代码：834885 证券简称：开永股份 主办券商：五矿证券

江西开永传媒股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 15 日以书面方式发出



5.会议主持人：黄倩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事李争光、田伟因工作缺席，委托董事邓禹代为表决。



董事张二虎因工作缺席，委托董事黄倩代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇

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（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）



公告编号：2021-014



和《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>》》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理汇报了 2020 年度总经理工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报了 2020 年度董事会工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2021-014



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算予以汇报



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交……
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