公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-005

证券代码：834878 证券简称：华尊科技 主办券商：长江承销保荐
深圳市华尊科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座
12 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长施欣欣

6.会议列席人员：公司监事和公司高级管理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，努

公告编号：2024-005

力提升公司经营状况及资产质量，探讨如何在竞争愈演愈烈的市场环境中，持续保障经营并不断增强公司持续盈利能力，同时为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 2023 年度所作的各项工作进行总结和分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度公司整体运营情况在总经理工作报告中进行了详细的说明，内容包括经营经营情况分析、财务状况及下一年度经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司财务部门对 2023 年度的财务情况在决算报告中进行了详细的解读，同时对 2024 年度的财务情况进行了预算分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-005

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度的全年经营成果、生产运营、资本活动及财务指标在年度报告及摘要中进行了详细的说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及
事项的专项说明》
1.议案内容：

具体见2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上披露的《关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》公告（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。详见公司
于 2024 年 ……
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