公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-019

证券代码：834878 证券简称：华尊科技 主办券商：长江承销保荐
深圳市华尊科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相 关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票表决方式参与投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 14 时 30 分。


公告编号：2023-019

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834878 华尊科技 2023 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 12 层公司大会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司章程的议案》

依据公司发展规划以及提升公司治理的目标，按国家相关法律法规和部门 规章的要求，对公司章程中的第八条进行变更，将第八条“公司的法定代表人 可由董事长、执行董事或总经理担任”变更为“公司的法定代表人由总经理担 任”。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2023-019

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股 东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定 代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单 执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出 示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 7 月 5 日 14:00 至 18:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态
园 11 栋 A 座 12 层；联系电话：0755-22194696；传真：0755-22194647；联系人：
景岳
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《深圳市华尊科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市华尊科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 21 日

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