公告日期：2022-04-20

证券代码：834878 证券简称：华尊科技 主办券商：长江证券

深圳市华尊科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定,深圳市华尊科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况

公司共完成了一次定向发行，具体情况如下：

2016 年 12 月 28 日华尊科技召开第一届董事会第十次会议，审议
通过了《深圳市华尊科技股份有限公司股票期权激励计划的议案》，该议案向激励对象授予不超过 300 万份股票期权，涉及的标的股票种
类为公司普通股。2017 年 12 月 15 日，公司召开第一届董事会第十
五次会议，对上述股票期权激励计划中“第六章、激励计划具体内容”之“四、股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日”中，关于禁售期的规定做出补充更正，审议通过了《关于深圳市华尊
科技股份有限公司股票期权激励计划（更正后）的议案》，并审议通过了《关于<深圳市华尊科技股份有限公司股票发行方案>的议案》。《股票发行方案》中明确本次发行价格为每股 4.75 元，发行不超过351,000 股（含 351,000 股），预计募集资金总额不超过人民币
1,667,250 元（含 1,667,250 元）。公司于 2018 年 3 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认
购公告，缴款起始日：2018 年 3 月 29 日（含当日），缴款截止日：
2018 年 3 月 30 日（含当日）。

公司在 2019 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第七次会议、2019
年 9 月 5 日召开的 2019 年第二次临时股东大会对上述《股票期权激
励计划》及《股票发行方案》进行了确认，继续推进该次定向发行。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字【2019】000324号）验资报告，公司收到本次股票发行所募集的资金人民市1,631,625.00 元。

此次发行经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳市华尊科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统
函【2019】4720 号）备案。新增股份于 2019 年 12 月 16 日在全国中
小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况


益，保护投资者权益，公司于 2016 年 9 月 8 日召开 2016 年第二次临
时股东大会审议通过《关于<深圳市华尊科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；该《募集资金管理制度》明确了资金存储、使用、监管和责任追究，明确了募集资金使用的分级审批、决策程序、风险控制及信息披露要求。
（二）募集资金专项账户存储情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

股票定向 兴业银行股份有限公司深圳

337010100101193602 0.00
发行 分行营业部

合计 0.00

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司于 2017 年 12 月 15 日召开第一届董事会第十五次会议

审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的
议案，并与兴业银行股份有限公司深圳分行、原主办券商中信证
券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

1、根据公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台上披露的《股票发行情况报告书》，本次股票发
行募集资金用……
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