公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-016

证券代码：834878 证券简称：华尊科技 主办券商：长江证券
深圳市华尊科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新南九道深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 12 层
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长施欣欣
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股转系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试

公告编号：2021-016

行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，对 2021 年半年度公司经营情况予以报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票 向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，公司对 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况 进行了专项自查并形成了关于 2021 年上半年度的《募集资金存放与实际使用
情况专项报告》。详情见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市华尊科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》


公告编号：2021-016

深圳市华尊科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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