公告日期：2016-07-13

公告编号：2016-017

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证券代码：834874 证券简称：谐通科技 主办券商：东吴证券

苏州谐通光伏科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：范丽芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

等有关法律、法规的规定。

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(一)审议通过议案一： 《关于预计公司2016年度日常性关联

交易的议案》 。

1.议案内容

根据2015年实际情况， 预计公司2016年与苏州市吴中区恒耘印

刷有限公司发生日常性关联交易额不超过125万元；预计公司2016

年与苏州市肖峰塑业有限公司发生日常性关联交易额不超过 60 万

元，预计共发生日常性关联交易额不超过185万元，详见2016年3

月30日披露于指定信息披露平台 www.neeq.cc 的《关于预计 2016

年日常性关联交易的公告》 。

2.议案表决结果：

同意股数 2,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东范丽芳、许建方回避表决。

(二)审议通过议案二： 《关于选举周纯芝为公司第一届董事

会董事的议案》 。

1.议案内容

鉴于公司董事许琦彦先生因工作调动原因于 2016 年3 月28日

提出辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数,根据公司业

务发展需要，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关

规定，董事会一致同意推举周纯芝为公司第一届董事会董事候选人，

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并经本次股东大会选举周纯芝女士为公司第一届董事会董事， 任期自

本次股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《苏州谐通光伏科技股份有限公司2016年第

一次临时股东大会决议》

苏州谐通光伏科技股份有限公司

董事会

2016年7月13日
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