公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-002

证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：华福证券
山东广大航空地面服务股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张东亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2022-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度财务报表及审计报告》（编号：中审亚太审字（2022）002499 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

《2021 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2022-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《提取任意盈余公积》议案
1.议案内容：

提取任意盈余公积。根据《公司章程》第一百五十一条规定：公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。根据 2021 年度审计报告，本次提取任意盈余公积 781,838.81 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

预计日常性关联交易基本情况：

序 关联方 关联交易类别 预 计 发 生 金 额
号 （万元）

1 威海广泰空港设备股份有限公司（含 采购商品、接受劳务 1,200.00

分、子公司及参股公司）

2 威海广泰空港设备股份有限公司（含 销售商品、提供劳务 5,400.00

分、子公司及参股公司）

合计 ……
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