公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-027

证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：华福证券
山东广大航空地面服务股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张东亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年半年度报告》进行了

公告编号：2021-027

审核，并发表审核意见如下：

（1） 公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。

（2） 公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含
的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告真实地反映
出公司当期的经营成果和财务状况。

（3） 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东广大航空地面服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 20 日

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