公告日期：2021-05-17

证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：招商证券
山东广大航空地面服务股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李文轩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开经第二届董事会第十九次会议通过，符合《公司章程》及《公司法》相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数43,112,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
除副总经理许涛因出差外地未出席外，其他高管均出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
《2020 年年度报告及其摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《续聘公司审计机构》议案
1.议案内容：
续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，完成公司的 2021 年度财务审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
预计日常性关联交易基本情况

序 关联方 关联交易类别 预 计 发 生 金
号 额（万元）

1 威海广泰空港设备股份有限公司 采购商品、接受劳务 1,000.00


（含分、子公司及参股公司）

2 威海广泰空港设备股份有限公司 销售商品、提供劳务 3,900.00

（含分、子公司及参股公司）

合计 4,900.00

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中……
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