公告日期：2018-09-26

公告编号：2018-047

证券代码：834854 证券简称：名颂科技 主办券商：华龙证券

上海名颂科技股份有限公司



第一届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举（新）》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举，因原董事长、董事潘健先生个人原因向董事会提出辞职，故重新提名太慧莲、金尊桂、刘训隆、郭文宁、周



公告编号：2018-047

晓胜为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事依旧按法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务，本议案将作为临时议案提交2018年第五次临时股东大会审议。以上董事会董事候选人皆不为失信被执行人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于重新确认2017年第四次临时股东大会议案：《关于拟与上

海普希信息科技有限公司签订销售合同》》议案

1.议案内容：

我司曾于2017年第四次临时股东大会表决通过了《关于拟与上海普希信息科技有限公司签订销售合同》的议案，目前公司已收到关于对此项决议撤销的民事判决书；由于该议案的具体内容实际已于当时执行完毕，故董事会决定重新对该议案的内容进行确认，并将作为临时议案提交2018年第五次临时股东大会审议。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海名颂科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》



上海名颂科技股份有限公司

董事会



公告编号：2018-047


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