公告日期：2020-04-10

证券代码：834853 证券简称：延边创业 主办券商：开源证券
延边创业软件开发股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834853 延边创业 2020 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点

吉林省延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001 延边创业软件开
发股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年年度日常性关联交易》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年年度日常性关联交易金额为 2,200.00 万元人民币左右，其中包括公司向关联方提供智能化系统建设服务与应用管理系统建设服务，关联方为吉林省太阳鸟再生医学工程有限责任公司，关联交易金额为 200.00 万元人民币左右；公司向关联方提供智慧城市建设服务，建设服务主要涉及智
慧社区平台建设、视频联网综合管理平台项目等，关联方为内蒙古国信通宇大数据有限公司，关联交易金额为 2,000.00 万元人民币左右。
以上交易均将遵循公允、公平、公正和市场化的原则，不会损害挂牌公司及其他股东的利益。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《公司章程》的部分条款。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的延边创业软件开发股份有限公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-003）。
（三）审议《关于拟修订<信息披露管理制度>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》，拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的延边创业软件开发股份有限公司《信息披露管理制度》（公告编号：2020-004）。（四）审议《关于拟修订<年度报告重大差错责任追究制度>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》的部分条款。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的延边创业软件开发股份有限公司《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-005）。
（五）审议《关于拟修订<董事会议事规则>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟修订《董事会议事规则》的部分条……
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