公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-014



证券代码：834852 证券简称：正点未来 主办券商：招商证券



广州市正点未来营销策划股份有限公司



关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 关联交易概述



(一) 关联交易主要内容



此次关联交易为2018年度公司日常性关联交易预计。



(二) 关联方概述



1. 张亚娟为公司股东、实际控制人、董事长。



2. 布尔古德为张亚娟配偶，担任公司董事。



3. 广州德谌投资管理有限公司为公司控股股东。



(三) 表决和审议情况



2018年4月24日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于2018年日常关联交易预估的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事张亚娟和布尔古德回避表决。议案获得通过。上述事项需提请公司2017年年度股东大会审议。



该议案经股东大会审议后生效。



(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、 关联方介绍



(一) 关联方基本情况



公告编号：2018-014



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



张亚娟 广州越秀区东华南路118号 - -



布尔古德 广州越秀区东华南路118号 - -



广州德谌投资管 广州市花都区秀全街迎宾大 有限公司（一



张亚娟



理有限公司 道168号a2栋宿舍101房 人独资）



(二) 关联关系



张亚娟为公司股东、实际控制人、董事长；布尔古德为张亚娟配偶，担任公司董事。张亚娟和布尔古德、广州德谌投资管理有限公司为本公司申请借款提供担保，构成关联交易。



三、 关联交易协议内容



公司拟于2018年向中国银行、浦发银行、兴业银行、光大银行等金融机构申



请银行综合授信额度，预计涉及金额不超过人民币3,500万。公司股东、实际控



制人、董事长张亚娟与其配偶布尔古德、公司控股股东广州德谌投资管理有限公司自愿无偿为公司2018年度申请银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保。



四、 定价依据、公允性



公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



五、 关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



公司日常性关联交易是业务发展的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。



公告编号：2018-014



六、 备查文件目录



《广州市正点未来营销策划股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。



特此公告。



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