公告日期：2018-03-28

证券代码：834852 证券简称：正点未来 主办券商：招商证券



广州市正点未来营销策划股份有限公司



关于出售北京正点未来广告有限责任公司百分之百股权的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、交易概况



(一)基本情况



转让方：北京正点未来广告有限责任公司（以下简称“公司”） 受让方：王诚51%、王昕49%



交易标的：公司持有全资子公司北京正点未来广告有限责任公司(以下简称“子公司”)100%的股权。



交易事项：公司将持有的北京正点未来广告有限责任公司100%



的股权全部转让给受让方王诚51%、王昕49%。



交易价格：人民币1145万元。



本次交易不存在关联交易。



本公司在 12个月内不存在连续对同一或者相关资产进行出售



的情形。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定衡量是否构成挂牌公司重大资产重组的两个指标：



一、购买、出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；二、购



买、出售的资产净额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。



公司2016年度经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



审计并出具编号为“亚会B审字[2017]1369 号”的2016 年度审计



报告，审计报告中列示 2016年度公司期末合并资产总额为



134,267,503.82元、期末合并净资产总额为46,043,156.28元；子



公司2017年1-12月的期末资产总额为4971万元、期末净资产总



额为 1180万元，根据上述有关规定，本次交易不构成重大资产重



组。



主要指标及其计算过程：



一、总资产指标



子公司2017年12月31日资产总额：49,716,818.80元



公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额：134,267,503.82元



比例=/=37.03%



二、净资产指标



子公司2017年12月31日净资产额11,800,349.32元



公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额46,043,156.28元



比例=/=25.63%



根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定标准，本次交易不构成重大资产重组。



(二)审议和表决情况



公司于2018年3月26日召开第一届董事会第二十二次会议，



审议通过《关于调整全资子公司北京正点未来广告有限责任公司100%股权转让价的议案》。同意5票，反对0 票，弃权0 票，回避表决0票。根据公司章程及《董事会议事规则》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。



(三)交易生效需要的其它审批及有关程序



无



二、交易对手方的情况



(一)交易对手方基本情况



1.交易对手方基本情况一



交易对手方姓名王诚,性别男，国籍中国，住所为北京,最近三年担任过自由职业。



2.交易对手方基本情况二



交易对手方姓名王昕,性别男，国籍中国，住所为北京,最近三年担任过自由职业。



3.应说明的情况



交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。



三、交易标的情况说明



(一)交易标的基本情况



交易标的名称：北京正点未来广告有限责任公司



交易标的类别：股权



交易标的所在地：北京



交易标的评估价值币种：人民币



交易标的交易价值：11,450,000.00



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