公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-002



证券代码：834852 证券简称：正点未来 主办券商：招商证券



广州市正点未来营销策划股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



依据《中华人民共和国公司法》、《广州市正点未来营销策划股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《广州市正点未来营销策划股份有限公司董事会议事规则》之规定，广州市正点未来营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日上午10:00，在公司会议室召开了第一届董事会第二十次会议，会议通知已于2018年1月2日发送给各位董事。



本次董事会会议由董事长张亚娟召集，本次会议应到董事5人，



实到董事5人。本次会议由张亚娟主持。经确认，本次董事会的各项



内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和董事会议事规则的有关规定。



二、会议表决情况



公司全体董事经认真讨论，一致审议通过如下事项：



1、审议并通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》。



为了充分发挥公司自有资金的使用效率、增加投资收益，在确保满足公司经营需求而不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用部分闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。理财产品品种为保本/低风险、期限短（12个月以内）、流动性好的理财产品。公司 公告编号：2018-002



计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。购买额度不超过人民币 2000万元（含2000万元）,在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过人民币 2000 万元（含2000万元）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。



本议案无需提请公司股东大会审议通过。



三、备查文件目录



（一）、《广州市正点未来营销策划股份有限公司第一届董事会第二



十次会议决议》。



特此公告。



广州市正点未来营销策划股份有限公司



董事会



2018年1月15日




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