公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-030



证券代码：834852 证券简称：正点未来 主办券商：招商证券



广州市正点未来营销策划股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



依据《中华人民共和国公司法》、《广州市正点未来营销策划股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《广州市正点未来营销策划股份有限公司董事会议事规则》之规定，广州市正点未来营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日上午10:00，在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议，会议通知已于2017年8月19日发送给各位董事。



本次董事会会议由董事长张亚娟召集，本次会议应到董事5人，



实到董事3人（其中董事王刚授权王蔷参加，郑显聪授权张亚娟参加



本次会议）。本次会议由张亚娟主持。经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和董事会议事规则的有关规定。



二、会议表决情况



公司全体董事经认真讨论，一致审议通过如下事项：



1、审议并通过《广州市正点未来营销策划股份有限公司关于2017



年上半年度募集资金使用情况的专项报告》。



议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股 公告编号：2017-030



票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金存放和使用情况进行自查并编制了《广州市正点未来营销策划股份有限公司关于2017年上半年度募集资金使用情况的专项报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。



本议案无需提请公司股东大会审议通过。



2、审议并通过《关于<广州市正点未来营销策划股份有限公司2017



年半年度报告>的议案》。



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司按照相关程序制定了《广州市正点未来营销策划股份有限公司2017年半年度报告》。



《广州市正点未来营销策划股份有限公司2017年半年度报告》与



本决议公告同日（2017年8月30日）在全国中小企业股份转让系统



网站披露。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。



本议案无需提请公司股东大会审议通过。



三、备查文件目录



（一）、《广州市正点未来营销策划股份有限公司第一届董事会第十



六次会议决议》。



特此公告。



广州市正点未来营销策划股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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