公告日期：2017-05-26

公告编号：2017-019



证券代码：834852 证券简称：正点未来 主办券商：招商证券



广州市正点未来营销策划股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



依据《中华人民共和国公司法》、《广州市正点未来营销策划股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《广州市正点未来营销策划股份有限公司董事会议事规则》之规定，广州市正点未来营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月24日上午9:00，在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议，会议通知已于2017年5月14日发送给各位董事。



本次董事会会议由董事长张亚娟召集，本次会议应到董事5人，



实到董事4人（其中董事郑显聪书面授权董事王蔷参加）。本次会议



由张亚娟主持。经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和董事会议事规则的有关规定。



二、会议表决情况



公司全体董事经认真讨论，一致审议通过如下事项：



1、审议并通过《关于补充确认2016年度关联交易的议案》；



公告编号：2017-019



议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司补充确认2016 年未经审议的偶发性关联交易情况如下：根据公司日常经营需要，公司2016年向东风汽车财务公司申请四辆车的抵押贷款，贷款金额621,000元，贷款期限24个月，自2016年5月至2018年5月止。由公司股东、实际控制人、董事长张亚娟以及控股股东广州德谌投资管理有限公司自愿为该笔贷款提供连带责任保证，担保金额621,000元。以上交易构成了公司的关联交易，发生额合计为 621,000元人民币。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关



联董事张亚娟和布尔古德回避表决。议案获得通过。



该议案将提交股东大会审议。



2、审议并通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》；



议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2017年



度日常性关联交易情况如下：2017年公司拟向中国邮政储蓄银行、招



商银行、兴业银行等金融机构申请银行综合授信额度，预计涉及金额不超过人民币3,000万。公司股东、实际控制人、董事长张亚娟与其配偶布尔古德、公司控股股东广州德谌投资管理有限公司自愿无偿为公司2017年度申请银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关



联董事张亚娟和布尔古德回避表决。议案获得通过。



该议案将提交股东大会审议。



公告编号：2017-019



3、审议并通过关于《提请召开广州市正点未来营销策划股份有限公司2017年第三次临时股东大会》的议案；



议案内容：公司拟定于 2017年 6月 9日 09:00 在广州市荔湾



区芳村大道东200号1850创意园40-43幢会议室召开2017年第三



次临时股东大会。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。



三、备查文件目录



(一) 《广州市正点未来营销策划股份有限公司第一届董事会第



十四次会议决议》。



特此公告。



广州市正点未来营销策划股份有限公司



董事会



2017年5月26日




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