公告日期：2017-05-22

公告编号：2017-017



证券代码：834852 证券简称：正点未来 主办券商：招商证券



广州市正点未来营销策划股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



依据《中华人民共和国公司法》、《广州市正点未来营销策划股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《广州市正点未来营销策划股份有限公司董事会议事规则》之规定，广州市正点未来营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日上午9:00，在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议，会议通知已于2017年5月8日发送给各位董事。



本次董事会会议由董事长张亚娟召集，本次会议应到董事5人，



实到董事3人（其中董事郑显聪书面授权董事王蔷参加，王刚书面授



权董事长张亚娟参加）。本次会议由张亚娟主持。经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和董事会议事规则的有关规定。



二、会议表决情况



公司全体董事经认真讨论，一致审议通过如下事项：



1、审议并通过关于修改《广州市正点未来营销策划股份有限公司 公告编号：2017-017



章程》的议案；



议案内容：为进一步完善公司治理，提升公司管理效率，公司根据相关法规修改《广州市正点未来营销策划股份有限公司章程》中第七十九条第（四）款原为：关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过；如该交易事项属本章程第七十七条规定的特别决议事项，应由出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。



现修改为：关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过；如该交易事项属本章程第七十七条规定的特别决议事项，应由出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会对关联交易事项作出决议时，出席股东大会的股东均为关联股东的，则所有关联股东不再回避表决。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。



该议案将提交股东大会审议。



2、审议并通过关于修改《广州市正点未来营销策划股份有限公司关联交易管理制度》的议案；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，对公司关联交易管理制度中，非关联方无法出席等的情况，约定投票规则办法的修订。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。



该议案将提交股东大会审议。



3、审议并通过关于《提请召开广州市正点未来营销策划股份有限公司2017年第二次临时股东大会》的议案；



公告编号：2017-017



议案内容：公司拟定于 2017年 6月 6日 09:00 在广州市荔湾



区芳村大道东200号1850创意园40-43幢会议室召开2017年第二



次临时股东大会。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。



三、备查文件目录



(一) 《广州市正点未来营销策划股份有限公司第一届董事会第



十三次会议决议》。



特此公告。



广州市正点未来营销策划股份有限公司



董事会



2017年5月22日




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