公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-009



证券代码：834852 证券简称：正点未来 主办券商：招商证券



广州市正点未来营销策划股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



依据《中华人民共和国公司法》、《广州市正点未来营销策划股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《广州市正点未来营销策划股份有限公司监事会议事规则》之规定，广州市正点未来营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日上午11:00，在公司会议室召开了第一届监事会第五次会议，会议通知已于 2017年4月14日发送给各位监事。



本次监事会议由监事会主席陈炼召集，本次会议应当3人，实到



3人，本次会议由陈炼主持。经确认，本次监事会的各项内容以及召



集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和监事会议事规则的有关规定。



二、会议表决情况



公司全体监事经认真讨论，一致审议通过如下事项：



1. 审议并通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年



公告编号：2017-009



度监事会工作情况予以汇报。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。



该议案将提交股东大会审议。



2. 审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务



预算报告的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年



度财务决算及 2017 年财务预算情况予以汇报。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。



该议案将提交股东大会审议。



3、审议并通过《关于2016年度利润分配方案的议案》；



议案内容：为保证公司长远发展，根据有关法规及公司具体情况，拟对2016年公司未分配利润不进行分配。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。



该议案将提交股东大会审议。



4、审议并通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年



年度报告及摘要予以汇报。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《广州市正点未来营销策划股份有限公司2016 年年度报告》（公告编号 2017-012）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-011）。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。



该议案将提交股东大会审议。



公告编号：2017-009



三、备查文件目录



(一) 《广州市正点未来营销策划股份有限公司第一届监事会第



五次会议决议》。



特此公告。



广州市正点未来营销策划股份有限公司



监事会



2016年4月27日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。