公告日期：2017-04-27

证券代码：834852 证券简称：正点未来 主办券商：招商证券



广州市正点未来营销策划股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



依据《中华人民共和国公司法》、《广州市正点未来营销策划股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《广州市正点未来营销策划股份有限公司董事会议事规则》之规定，广州市正点未来营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日上午9:00，在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议，会议通知已于2017年4月14日发送给各位董事。



本次董事会会议由董事长张亚娟召集，本次会议应到董事5人，



实到董事4人（其中董事郑显聪书面授权董事王蔷参加）。本次会议



由张亚娟主持。经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和董事会议事规则的有关规定。



二、会议表决情况



公司全体董事经认真讨论，一致审议通过如下事项：



1、审议并通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年度



总经理工作情况予以汇报。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。



2、审议并通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。



该议案将提交股东大会审议。



3、审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财



务预算报告的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度



财务决算及2017年财务预算情况予以汇报。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。



该议案将提交股东大会审议。



4、审议并通过《关于2016年度审计报告的议案》；



议案内容：公司董事会审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市正点未来营销策划股份有限公司 2016 年度审计报告》（亚会B审字〔2017〕第1369号）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。



该议案将提交股东大会审议。



6、审议并通过《关于2016年度利润分配方案的议案》；



议案内容：为保证公司长远发展，根据有关法规及公司具体情况，拟对2016年公司未分配利润不进行分配。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。



该议案将提交股东大会审议。



7、审议并通过《关于2017年度经营目标的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度



经营计划予以汇报。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。



8、审议并通过《关于2016年内审工作报告及2017年内审工作计



划的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年度



内审工作进行汇报总结，并对2017年的内容工作计划进行汇报。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。



9、审议并通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年



年度报告及摘要予以汇报。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《广州市正点未来营销策划股份有限公司2016 年年度报告》（公告编号 2017-012）及《2016年年度报告摘要》（公告编号 2017-011）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。



该议案将提交股东大会审议。



10、审议并通过《关于补充确认2016年度关联交易的议案》；



议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司补充确认2016 年未经审议的偶发性关联交易情况如下：根据公司日常经营需



要……
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