公告日期：2019-05-20

中能服能源科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周世武先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数37,750,000股，占公司有表决权股份总数的68.64%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《公司2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《公司2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数37,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：

同意股数37,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数37,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案》
1.议案内容：
《公司2019年度财务预算方案》
2.议案表决结果：

同意股数37,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》
1.议案内容：

为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，拟定本年度不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数37,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，同意继续聘任其为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数37,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（八）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事滕树龙先生因个人原因离职，导致公司董事会人数低于《公司法》要求，为此选举华成龙先生为公司董事。任期自公司2018年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

华成龙，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生。2009年6月毕业于西华大学，机械设计制造及其自动化专业，本科学历。200……
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