公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-034



证券代码：834848 证券简称：中能服 主办券商：东北证券



中能服能源科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》和《中能服能源科技股份有限公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年10月15日10时00分



结束时间： 2017年10月15日12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-034



本次股东大会的股权登记日为2017年10月11日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市石景山区金融街(长安)中心1号楼13层。



二、会议审议事项



（一）《关于公司与关联方签署战略合作协议的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。



2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。



3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，证券账户卡、持股凭证办理登记。



5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



公告编号：2017-034



（二）登记时间: 2017年10月12日(9:00-17:00)



（三）登记地点



北京市石景山区金融街(长安)中心 1 号楼 13 层公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



地址：北京市石景山区金融街（长安）中心1号楼13层



联系人：刘颍



电话：010-88783737



传真：010-88783761



（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



《中能服能源科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



中能服能源科技股份有限公司



董事会



2017年9月29日




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