公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-025

证券代码：834843 证券简称：明昊科技 主办券商：东吴证券
江苏明昊新材料科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以书面方式发
出

5.会议主持人：王华昌

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王华昌为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：


公告编号：2024-025

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举职工王华昌担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

江苏明昊新材料科技股份有限公司
董事会

2024 年 06 月 26 日


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