公告日期：2024-04-18

证券代码：834843 证券简称：明昊科技 主办券商：东吴证券
江苏明昊新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王晓岚

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

讨论及审议《2023 年度董事会工作报告》，总结 2023 年公司总体经营状况
及业务发展情况，对 2023 年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公
司未来规划及 2024 年经营目标进行了分析和论述。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年工作计划，编
制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于批准报出公司 2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对我司 2023 年年度财务报表进行审计
并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字[2024]215Z0……
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