公告日期：2018-04-12

证券代码：834837 证券简称：联畅物流 主办券商：安信证券



南京联畅物流股份有限公司



预计2018年度日常关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



(一)日常性关联交易表决和审议情况



2018年4月10日，南京联畅物流股份有限公司第一届董事会第



十三次会议审议通过了《关于公司预计2018年度日常关联交易的议



案》，具体情况如下：



（1）2018年度公司接受耿卫军提供的不超过1500万元的担保。



赞成3票，反对0票，弃权0票。



关联董事耿卫军、耿国庆已回避表决；



本议案尚需提交公司股东大会审议表决。



（2）2018年度，卞金秀为公司提供不超过1200万元的担保；



赞成4票，反对0票，弃权0票。



关联董事耿卫军已回避表决；



本议案尚需提交公司股东大会审议表决。



（3）2018年度，耿卫军为公司提供不超过1000万元的借款。



关联董事耿卫军、耿国庆应回避表决。



赞成3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议表决。



(二)预计日常性关联性交易基本情况



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额



1 耿卫军 提供担保 1500.00万元 600.00万元



2 卞金秀 提供担保 1200.00万元 63.00万



3 耿卫军 提供借款 1000.00万元 827.10万元



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



姓名 职务 年龄 住所



耿卫军 董事长 48 南京市六合区雄州街道红星村耿



家岗42号



卞金秀 无 44 南京市六合区桥西村竹林500号



（二）关联关系



耿卫军为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持股



8,493,727股，直接持股比例81.68%，同时耿卫军为南京佳畅投资咨



询合伙企业（有限合伙）普通合伙人，通过南京佳畅投资咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司 827,273股，合计控制公司89.63%的股权。



卞金秀为公司控股股东、实际控制人耿卫军之妻妹。



耿关联交易的主要内容



（1）2018年度，为了解决公司扩大业务量和日常经营中资金流



不足的问题，公司拟接受耿卫军先生提供的不超过1500万元的担保。



（2）2018年度，为了解决公司扩大业务量和日常经营中资金流



不足的问题，公司拟接受卞金秀女士提供的不超过1200万元的担保。



（3）2018年度，为了解决公司扩大业务量和日常经营中资金流



不足的问题，公司拟接受耿卫军先生提供的不超过1000万元的借款。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



关联交易为公司接受股东提供贷款及担保，为无偿提供，对公司来说不存在有失公允问题。



（二）成交价格与市场价格差异较大的原因



不适用



（三）利益转移方向



不适用



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



公司大股东出于企业正常运营考虑，承诺在公司出现财务困难时施以无偿借款及担保，充分体现了大股东对公司持续发展的大力支持。



（二）本次关联交易对公司的影响



公司股东向公司提供经常性借款及担保，用于公司扩大业务和日常经营，有利于支持公司补充流动资金，维持公司资金……
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