公告日期：2017-12-27

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间2017年12月27日

2、会议召开地点公司办公室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长史百鸣先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等

有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

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