公告日期：2017-12-11

一、会议召开和出席情况

(一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月3日，书面形式通

知。

2、会议召开时间2017年12月8日

3、会议召开地点：公司二楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人董事长史百呜先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符

合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章

程》的规定。

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