公告日期：2017-08-22

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式2017年8月7日，书面形式通知。

2、 会议召开时间：2017年8月22日

3、会议召开地点：公司二楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：顾志明

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开

符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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