公告日期：2017-04-26

一、会议召开情况

江苏一鸣生物股份有限公司（下称“公司”）于201 7年4月6日

以电话方式向全体董事发出了关于召开公司第一届董事会第六次会

议的通知。2017年4月24日上午9:00第一届董事会第六次会议以

现场方式在公司会议室召开。应到董事5名，实到董事5名，会议由

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