公告日期：2016-07-27

一鸣生物:第一届董事会第四次会议决议公告

一．会议召开情况

江苏一呜生物股份有限公司（以下简称“公司一）第一届董事会

第三次会议于2 01 6年7月26日在公司会议室召开，会议通知于7月

6日以电话方式传达给董事，应出席会议的董事5入，实际参加会议

董事5人，本次会议由董事长史百鸣主持．本次会议的召集，召开符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召

开合法有效，

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