公告日期：2016-05-16

一，会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2016年5月12日

2．会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

3．会议召开方式：现场

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：史百鸣

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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