公告日期：2017-11-14

公告编号：2017-032



证券代码：834835 证券简称：海力威 主办券商：中泰证券



青岛海力威新材料科技股份有限公司



关于超出预计金额的日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是超出2017年预计金额的日常性关联交易。



公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司



2017年度日常性关联交易的议案》，该议案预计2017年度向关联方



“青岛苏威化工有限公司”采购氟橡胶等原材料不超过1200万元。



根据公司业务发展及生产经营的需求，现预计本年度还需新增采购金额400万元。



(二)关联方关系概述



青岛苏威化工有限公司系公司实际控制人、董事长、总经理张万明弟媳控制的公司，本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年11月14日公司召开第三届董事会第十次会议，会议应



出席董事8人，实际出席董事8人。会议审议通过《关于超出预计金



额的日常性关联交易的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0



公告编号：2017-032



票弃权；关联董事张万明回避表决。



上述事项尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



青岛苏威化工有 青岛市李沧区东王埠1 有限责任公司 刘晓茜



限公司 号



(二)关联关系



青岛苏威化工有限公司系公司实际控制人、董事长、总经理张万明弟媳控制的公司。



三、交易协议的主要内容



公司原预计2017年度向青岛苏威化工有限公司采购氟橡胶等原



材料不超过1200万元，根据公司业务发展及生产经营的需求，现预



计还需新增采购金额400万元，实际采购金额以订单为准。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司将按照市场价格从关联方“青岛苏威化工有限公司”采购原材料。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公告编号：2017-032



青岛苏威化工有限公司为苏威（上海）有限公司的山东地区授权销售代理商，公司已与青岛苏威化工有限公司建立了多年的合作关系，能够为公司提供稳定可靠的原料。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易对公司的正常经营无不利影响。



六、备查文件目录



《青岛海力威新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》



青岛海力威新材料科技股份有限公司



董事会



2017年11月 14日




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