公告日期：2017-05-19

证券代码：834835 证券简称：海力威 主办券商：中泰证券



青岛海力威新材料科技股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月18日



2.会议召开地点：青岛市红岛经济区河套街道上疃社区青岛海力威新材料科技股份有限公司一号会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张万明



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份31,030,429股，占公司股份总数的62.06%。



二、议案审议情况



(一)、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；



1.议案内容



根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司2016年度经



营管理情况，董事会编制了《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数31,030,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；



1.议案内容



根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司2016年度经



营管理情况，监事会编制了《2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数31,030,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



1.议案内容



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司2016年



度财务决算的实际情况，公司编制了《2016 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数31,030,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



1.议案内容



为了更好地完成公司2017年的经营计划和经营目标，根据《公



司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2017年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数31,030,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)、审议通过《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议



案》；



1.议案内容



根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《2016年度报告》和《2016年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数31,030,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(六)、审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》；



1.议案内容



为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，制定的公司《2016年度利润分……
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