公告日期：2017-04-26

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青岛海力威新材料科技股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



青岛海力威新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年4月26日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于4月16日以书面送达形式通知各位董事。董事长张万明先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：根据2016年公司经营管理层执行董事会决议和主持



公司生产经营管理工作的情况，公司总经理编制了《2016 年度总经



理工作报告》，提请各位董事审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》并提请



股东大会审议；



议案内容:根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司2016



年度经营管理情况，董事会编制了《2016 年度董事会工作报告》，



提请各位董事审议。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；



3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》并提请股



东大会审议；



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司2016年度财务决算的实际情况，公司编制了《2016 年度财务决算报告》，提请各位董事审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过《关于<2017年度财务预算方案>的议案》并提请股



东大会审议；



议案内容：为了更好地完成公司2017年的经营计划和经营目标，



根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2017年度财务预算报告》，提请各位董事审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



5、审议通过《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》并



提请股东大会审议；



议案内容：根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《2016年度报告》和《2016



年度报告摘要》，提请各位董事审议。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



6、审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》并提请股



东大会审议；



议案内容：为了公司持续的经营和发展，并结合公司的实际情况，制定的公司《2016年度利润分配方案》为公司2016年度暂不进行利润分配。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》并提请股东大会审议；



议案内容：公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年。对于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度的审计费用，提请股东大会授权公司管理层根据2017 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



8、审议通过《关于选举董事的议案》并提请股东大会审议；



议案内容：鉴于原公司董事李小虎、杨加岫向公司提出辞职，现提名王丕铜担任公司董事，任期至第三届董事会董事任期届满之日止。



公司董事候选人王丕铜先生简历如下：



王丕铜，男，中国国籍，无境外居留权，1965年生，本科学历。



王丕铜先生毕业于清华大学无线电电子学系。王丕铜先生曾任职的单位和职务有：中国华晶电子集团公司现场工艺员和集成电路设计工程师，无锡恩福油封有限公司管理部长、生产部长、总经理助理兼生产部长，斯凯孚密封系统（芜湖）有限公司工厂长，恩欧凯（无锡）防振橡胶有限公司生产本部长，青岛昌誉密封有限公司总经理，江苏恒立液压股份有限公司密封件事业部总经理，浙……
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