公告日期：2017-02-10

公告编号：2017-003



证券代码：834835 证券简称：海力威 主办券商：中泰证券



青岛海力威新材料科技股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司拟向中信银行股份有限公司青岛分行申请人民币1000万元



综合授信额度，由青岛环力投资有限公司提供担保，公司法定代表人张万明提供连带责任保证，期限1年。实际金额与利率以最终签订协议为准。



(二)关联方关系概述



青岛环力投资有限公司为公司的控股股东；张万明先生为公司实际控制人，上述交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年2月9日公司召开第三届董事会第六次会议，会议应出



席董事7人，实际出席董事7人。此次会议与关联担保相关的表决和



审议情况具体如下：



审议通过《中信银行股份有限公司青岛分行申请授信暨关联方提 公告编号：2017-003



供担保的议案》，董事会表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；



关联董事张万明回避表决。



上述事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



张万明 山东省青岛市李沧区三 - -



零八国道



青岛环力投资有 山东省青岛市市北区郑 境内非国有法 张万明



限公司 州路43号A栋楼225室 人



(二)关联关系



青岛环力投资有限公司为公司控股股东；张万明为公司实际控制人。



三、交易协议的主要内容



公司向中信银行股份有限公司青岛分行申请人民币1000万元综



合授信额度，以公司对客户青岛青特众力车桥有限公司2016年1月



1日至2017年12月31日产生的应收账款质押，同时由青岛环力投



资有限公司提供担保，公司法定代表人张万明个人连带责任保证，期限1年。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联担保，是公司关联方为公司无偿提供担保，公司不用 公告编号：2017-003



支付任何费用。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联担保增强了公司的融资能力，有助于公司顺利融到公司发展所需流动资金，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联担保，公司不需要支付任何费用，且能够增强公司的融资能力，降低公司融资成本，有助于公司融到发展所需资金，对公司业务发展有积极的作用。



六、备查文件目录



《青岛海力威新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》



青岛海力威新材料科技股份有限公司



董事会



2017年2月10日




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