公告日期：2016-11-25

公告编号：2016-025



证券代码：834835 证券简称：海力威 主办券商：中泰证券



青岛海力威新材料科技股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



青岛海力威新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2016年11月25日上午 9时在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于2016年11月23日以书面形式通知各位董事。董事长张万明先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于补充预计公司2016年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关



于预计公司2016年日常性关联交易的议案》，该议案预计2016年度



向关联方“青岛苏威化工有限公司”采购氟橡胶等原材料不超过600



万元。根据公司业务发展及生产经营的需求，现预计本年度还需新增 公告编号：2016-025



采购金额400万元。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：青岛苏威化工有限公司系张万明弟媳控制的公司，关联董事张万明回避表决。



（二）审议通过《关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议案》；



议案内容：公司拟于2016年12月12日召开2016年第三次临时股东大会审议以上议案。



三、备查文件



与会董事签字确认的《青岛海力威新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》



青岛海力威新材料科技股份有限公司



董事会



2016年11月25日




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