公告日期：2016-06-21

证券代码：834835 证券简称：海力威 主办券商：中泰证券

青岛海力威新材料科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016年第

二次临时股东大会于2016 年6月18日审议并通过：

（1）继续聘任张万明、杨加岫、李小虎、刘中国、龚先军为公司第三届董事会董事，新聘任李利、杨莉为第三届董事会新任董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算；原董事李素滨、宋国君因任期届满不再担任公司董事。

（2）继续聘任肖倩为第三届监事会非职工代表监事，新聘任陈金义为第三届监事会新任监事，与职工代表张兰敏共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算；原监事槐志刚因任期届满不再担任公司监事。

本次会议召开15日前以电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东9人，持有公司股份50,000,000股，占股份总数的 100.00%，会议由张万明主持。

以上决议表决情况为：

同意股数50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016年第

一次职工代表大会于 2016 年6月18日审议并通过：选举张兰敏继

续担任公司第三届监事会职工代表监事。本次会议召开 2 日前以书

面方式通知全体职工代表，本次会议实际到会职工代表42人，代表公司100％的职工。以上决议表决情况为： 42票同意，0 票反对，0票弃权。

3. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董

事会第一次会议于2016年6月20审议通过：

（1）继续聘任张万明先生为公司董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

（2）继续聘任张万明先生为公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

（3）继续聘任王永明先生为公司财务负责人，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

（4）新聘任王永明先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算；原公司董事会秘书刘世锋，因任期届满不再担任本公司高级管理人员。

（5）继续聘任刘中国、龚先军、刘学江为公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人，同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

以上决议表决情况为：

同意票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监

事会第一次会议于 2016 年6月20日审议通过：

（1）新聘任陈金义先生为公司监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体候选监事，实际到会候选监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由陈金义主持。 以上决议表决情况为： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事、董事长、总经理张万明先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

该任命董事李小虎先生持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%；

该任命董事杨加岫先生持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%；

该任命董事刘中国先生持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%；

该任命董事龚先军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%；

该任命董事李利先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

该任命董事杨莉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%；

该任命监事陈金义先生持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%；

该任命监事肖倩女士持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%；

该任命监事张兰敏女士持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%；

该任命……
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