公告日期：2016-06-21

公告编号：2016-017

证券代码：834835 证券简称：海力威 主办券商：中泰证券

青岛海力威新材料科技股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第二次临时股东大会于2016 年6 月18 日审议并通过：

任命陈金义为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自2016年6月19日至2019年6月18日；原非职工代表监事槐志刚因任期届满不再担任公司监事。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东9人，持有公司股份50,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由张万明主持。

以上决议表决情况为：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

被任免董监高人员情况:

公告编号：2016-017

该任命监事陈金义持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(二)任命/免职原因

换届。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《青岛海力威新材料科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

青岛海力威新材料科技股份有限公司

董事会

2016年6月21日

公告编号：2016-017

附件：

陈金义先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历，毕业于青岛大学计算机科学与技术专业，中级程序员。2003年7月至2008年9月在青岛世原鞋业有限公司任ERP系系长；2008年9月加入公司，历任IT科科长、管理部经理，2015年4月至今担任公司总经办主任职务。


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