公告日期：2018-10-29

公告编号：2018-034

证券代码：834830 证券简称：氟特电池 主办券商：中银证券

苏州氟特电池材料股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周志彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。





公告编号：2018-034

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数23,418,889股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》；

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州氟特电池材料股份有限公司关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：



同意股数23,418,889股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

1.议案内容：



公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全



公告编号：2018-034

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数23,418,889股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《苏州氟特电池材料股份有限公司关于申请公司股票

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施

的议案》。

1.议案内容：



为保护公司异议股东的利益，公司控股股东及实际控制人对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》有异议的股东承诺，由控股股东或实际控制人承诺对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州氟特电池材料股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：



同意股数23,418,889股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2018-034

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《苏州氟特电池材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》《苏州氟特电池材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《苏州氟特电池材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



苏州氟特电池材料股份有限公司

董事会


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