公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-023

证券代码：834830 证券简称：氟特电池 主办券商：中银证券

苏州氟特电池材料股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年08月12日邮件发出。5.会议主持人：周志彬先生。

6.会议列席人员（如有）：监事会成员及高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，实际出席董事5人。





公告编号：2018-023

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于苏州电池材料股份有限公司2018年半年度报告的议案》；

1.议案内容：



审议公司《关于苏州电池材料股份有限公司2018年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州氟特电池材料股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》。

1.议案内容：



审议公司《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-023

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州氟特电池材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州氟特电池材料股份有限公司

董事会


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