公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-021

证券代码：834830 证券简称：氟特电池 主办券商：中银证券

苏州氟特电池材料股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月11日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年07月26日邮件方式

通知。

5.会议主持人：周志彬。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、 议案审议情况





公告编号：2018-021

（一） 审议通过《关于选举周志彬先生为公司董事长的议案》；

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周志彬先生为公司第二届董事会董事长候选人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。周志彬先生是连任董事长，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于任命陈瀚林先生为公司总经理的议案》;

2.议案内容：



根据董事长提名，公司拟任命陈瀚林先生为公司总经理，任期三年，全面负责公司的生产经营管理工作。陈瀚林为连任总经理，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于任命陈世忠先生为公司副总经理的议案》;





公告编号：2018-021

3.议案内容：



根据总经理提名，公司拟任命陈世忠先生为公司副总经理，任期三年。陈世忠为连任副总经理，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于任命张雷先生为公司副总经理的议案》;

4.议案内容：



根据总经理提名，公司拟任命张雷先生为公司副总经理，任期三年。张雷为连任副总经理，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于任命葛鹤娟女士为公司财务总监的议案》;

5.议案内容：



根据总经理提名，公司拟任命葛鹤娟女士为公司财务总监，任期三年。葛鹤娟为连任财务总监，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-021

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于任命陈瑞娟女士为公司董事会秘书的议案》。6.议案内容：



根据董事长提名，公司拟任命陈瑞娟女士为公司董事会秘书，任期三年。陈瑞娟是连任董事会秘书，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《苏州氟特电池材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州氟特电池材料股份有限公司

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