公告日期：2017-02-03

证券代码：834830 证券简称：氟特电池 主办券商：中银证券



苏州氟特电池材料股份有限公司



2017 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月26日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：周志彬



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份22,222,222股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于苏州氟特电池材料股份有限公司股票发行方案》1、议案内容



为进一步加大市场开拓力度、优化公司财务结构，提升公司的盈利



能力和抗风险能力，保持公司业务规模的持续增长，支付公司厂房建



设余款，采购设备和补充流动资金，公司拟向符合条件的认购对象定



向增发股份。本次股票发行数量不超过 2,500,000 股（含 2,500,000



股），股票发行价格不超过每股人民币 12-13 元，预计募 集资金总额



不超过 32,500,000 元（含 32,500,000 元）。



公告披露平台:http://www.neeq.com.cn



公告披露时间及名称:2017年01月11日 ，2017-003《股票发行



方案》



2、议案表决结果：



同意股数22,222,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。



(二)审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜的议案》



1、议案内容



提请股东大会授权董事会办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：（1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；（2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办



理；（3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；（4）根据本次股



票发行结果，对公司章程进行修改；（5）股票发行完成后办理工商变



更登记等相关事宜。



2、议案表决结果：



同意股数22,222,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。



(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生



变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发



行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行



相关的其他事项相应修正公司章程。



2、议案表决结果：



同意股数22,222,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。



(四)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》



1、议案内容



根据本次股票发行的需要，公司设立募集资金专户，并将在缴款之



后验资之前，与主办券商、开户银行（中国银行张家港保税区支行）协



商签订三方监管协议。上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。



2、议案表决结果：
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