公告日期：2018-01-24

公告编号：2018-004



证券代码：834828 证券简称：天源磁业 主办券商：东吴证券



苏州天源磁业股份有限公司



关于预计2018年公司日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是日常性关联交易。



2018年1月22日，本公司与江苏红运果服饰有限公司于公司会



议室签订协议，交易标的为公司向关联方租赁办公及生产场地、代收代付电费，全年预计交易金额为90万元。



(二)关联方关系概述



江苏红运果服饰有限公司系由公司控股股东、实际控制人张建明的配偶钱翠英持股60%，由公司董事、高级管理人员张维持股40%。根据《企业会计准则第36条—关联方披露》，江苏红运果服饰有限公司为公司的关联法人。



(三)表决和审议情况



因涉及关联交易，关联董事张建明、张维回避了本议案的表决，出席会议的其他无关联董事对本议案进行表决，并同意提请股东大会审议。



公告编号：2018-004



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



江苏红运果服鉓 常熟市虞山高新技术产 有限责任公司 钱翠英



有限公司 业园国泰路



(二)关联关系



江苏红运果服饰有限公司系由公司控股股东、实际控制人张建明的配偶钱翠英持有的60%股权，由公司董事、高级管理人员张维持有40%的股权。根据《企业会计准则第36条-关联方披露》，江苏红运果服饰有限公司为公司的关联法人。



三、交易协议的主要内容



协议项下租赁标的租金为人民币60万元/年，应在每年12月31



日前以现金支付或转账方式付清当年租金及相关费用。电费为代收代付，全年预计为30万元,应在每年12月31日前以现金收取或转账方式付清当年的电费。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易的定价依据市场条件公平、协议协商、合理确定的，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公告编号：2018-004



上述关联交易为公司与关联方之间进行的日常关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。在今后的生产经营中，上述日常关联交易还会继续。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。



公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生依赖，不会对公司独立性构成影响。



六、备查文件目录



《苏州天源磁业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》苏州天源磁业股份有限公司



董事会



2018年1月24日




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