公告日期：2019-04-25

北京玛诺生物制药股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区25号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗庆红先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》，对在2018年的工作进行了回顾和总结。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会组织编制了《2018年度董事会工作报告》，对董事会在2018年的工作进行了回顾和总结。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，公司编制了《2018年度财务决算报告》，对公司2018年的财务状况进行了回顾和总结。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，根据公司2019年经营目标，公司编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《2018年度审计报告》议案
1.议案内容：

公司2018年度财务状况和经营成果经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2018年度公司利润不分配，未分配利润结转至下一年度，也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2018年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将2018年年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为，公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司管理制度等各项规定；公司2018年年度报告内容和格式符合2018年年度报告编制规定，所包含信息真实反映公司2018年度经营成果和财务状况。具体内容详见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告摘要》及《2018年年度报告》（报告编号为：2019-011、2019-012）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度审计机构》议案
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