公告日期：2016-03-25

北京市君致律师事务所

关于爱知世元（北京）网络股份有限公司

定向发行股份之

法律意见书

二〇一六年二月



目录

释义......3

正文......6

一、本次定向发行的主体......6

二、本次定向发行豁免申请核准......7

三、本次定向发行对象的合规性......7

四、发行过程及结果的合法合规性......12

五、本次定向发行相关合同的合规性......14

六、本次定向发行优先认购安排的合规性......14

七、本次股票发行涉及的估值调整条款的合法性......15

八、非现金资产认购的情况说明......15

九、本次股票发行认购对象和现有股东是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金的说明..........................................................................................15

十、本次股票发行是否存在“股权代持”情形......15

十一、本次发行是否违法连续发行规定的核查......16

十二、本次发行对象是否存在持股平台......16

十三、结论意见......16

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，否则下列词语具有下述含义：

简称 释义

本所 指 北京市君致律师事务所

本所律师 指 北京市君致律师事务所律师

申请人/爱知网络/股份公司/指 爱知世元（北京）网络股份有限公司

公司

主办券商/中泰证券 指 中泰证券股份有限公司

中华人民共和国，为本法律意见书之目的，不

中国 指 包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾

地区

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《监管办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

《业务规则》 指 行）》

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务

《发行细则》 指 细则（试行）》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

《信息披露细则》 指 披露细则（试行）》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性

《投资者适当性管理细则》指 管理细则（试行）》

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定向发行股份之

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