公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-009



证券代码：834816 证券简称：京泰防护 主办券商：安信证券



深圳市京泰防护科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月20日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年4月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长严虹



6、会议主持人：董事长严虹



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《深圳市京泰防护科技股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



公告编号：2017-009



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年年度报告正文及其摘要的议案》，并提请



股东大会审议；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案通



过。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审



议；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案通



过。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案通



过。



（四）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案通



过。



（五）审议通过《关于2016年年度审计报告的议案》，并提请股东



大会审议；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案通



过。



（六）审议通过《关于2016年度利润分配预案》，并提请股东大会



审议；



公告编号：2017-009



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案审



议通过。



（七）审议通过《关于公司2016年度财务决算方案的议案》，并提



请股东大会审议；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案通



过。



（八）审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》，并提



请股东大会审议；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案通



过。



（九）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提请



股东大会审议；



表决结果：关联董事严虹、严峻、董卫回避表决，由于无关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东大会审核。



（十）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：关联董事严虹、严峻、董卫回避表决，由于无关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东大会审核。




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