公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-013



证券代码：834816 证券简称：京泰防护 主办券商：安信证券



深圳市京泰防护科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月20日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年4月25日



3、会议召开方式：现场



4、会议主持人：监事会主席朱勇涛



5、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公



司法》及公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审



公告编号：2017-013



议；



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，本议案通



过。



（二）审议通过《关于2016年度利润分配预案》，并提请股东大会



审议；



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，本议案审



议通过。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算方案的议案》，并提



请股东大会审议；



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，本议案通



过。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》，并提



请股东大会审议；



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，本议案通



过。



（五）审议通过《2016 年年度报告正文及其摘要的议案》，并提请



股东大会审议；



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，本议案通



过。



（六）审议通过《关于2016年年度审计报告的议案》，并提请股东



大会审议；

……


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