公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-012



证券代码：834816 证券简称：京泰防护 主办券商：安信证券



深圳市京泰防护科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年05月20日14点00分



结束时间：2017年05月20日16点00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2017-012



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员。



3、北京大成（深圳）律师事务所律师。



（七）会议地点：深圳市福田保税区市花路19号港安大厦2D单位。



二、会议审议事项



（一）《2016年年度报告正文及其摘要的议案》



（二）《2016年度董事会工作报告》



（三）《2016年度监事会工作报告》



（四）《关于2016年年度审计报告的议案》



（五）《关于2016年度利润分配预案》



（六）《关于公司2016年度财务决算方案的议案》



（七）《关于公司2017年度财务预算方案的议案》



（八）《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》



公告编号：2017-012



（九）《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证；



2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。



3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间:2017年5月20日13:30



（三）登记地点



深圳市福田保税区市花路19号港安大厦2D单位



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：董卫



联系地址：深圳市福田保税区市花路19号港安大厦2D单位



电话：（0755）82996761



传真：（0755）82995135



（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。




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