公告日期：2017-01-04

公告编号：2017-001



证券代码：834816 证券简称：京泰防护 主办券商：安信证券



深圳市京泰防护科技股份有限公司



2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月31日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：严虹



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-001



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于授权公司使用闲置资金购买基金及理财产品的议案》。



1、议案内容



董事会授权公司总经理审批向金融机构购买不超过人民币1000 万元（大写壹仟万元）的基金或理财产品，并由公司财务部具体操作。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。



四、备查文件目录



（一）经所有参会人员签字确认的《2016 年第四次临时股东大



会决议》。



深圳市京泰防护科技股份有限公司



董事会



2017年1月4日




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